www.sfin.ro Web analytics

Acasă Etichete Frauda

Etichetă: frauda

Frauda în sistemul bancar, combaterea spălării banilor și cunoașterea clientelei în...

0
Pe măsură ce noul coronavirus continuă să se răspândească pe tot globul, măsurile impuse de autorități și organele competente ale fiecărui stat pentru a-i...

CIRIPITURI VESELE DE VRĂBIUŢE ÎN DUET CU CRONCĂNIT DE CORVIDE, PE...

1
BRD Leaks. Înregistrări compromiţătoare. DIICOT i-a înregistrat pe mafioţii Claudiu Cercel,  Dragoş Diaconescu și Mihai Stan (alias Teodorescu). Dana Bajescu, directoare de grup Dorobanţi şi...

Bitcoin- cea mai mare schema Ponzi din istorie

0
Moneda Bitcoin, ce a luat atat de multa amploare in ultima vreme este, inca, un mister  care ne ofera, totusi, mici lacune ce ne...

Fraud Survey: 31% din companiile romanesti considera ca mediul de afaceri...

0
În zona EMEIA, 51% dintre respondenți consideră că practicile legate de corupție se mențin la scară extinsă în mediul de afaceri din țările...

Chiriile secrete din Portul Constanta

0
Obiectiv strategic, cel mai mare port din țară pierde anual milioane de euro din cauza chiriilor și tarifelor preferențiale Situația a fost anchetată...

Cum a reusit Puiu Popoviciu sa creeze capitaluri proprii de 360,000,000...

0
Baneasa Investments este o investitie apreciabila a omului de afaceri Puiu Popoviciu... impanata de fosti ofiteri de informatii, de turnatori, de oameni de paie...

Perchezitii la Banca Centrala a Sloveniei intr-un dosar de inselaciune...

0
Pe 6 iulie 2016 procuratura slovena a intrat in Banca Centrala a Sloveniei si in firmele de audit Ernst & Young si Deloitte. Link...

Amenintari la nivel guvernamental-Ghita e suparat ca Ministrul Cristi Ghinea a...

0
Ministrul Fondurilor Europene, Cristian Ghinea, a declarat, luni, după audierile din Comisia pentru afaceri europene, că a cerut Corpului de control să se uite...

Viorel Catarama: „Defrişarea padurilor- o parte din jaful sistematic al României”

1
După ce am trecut prin toate fazele posibile de la economia care “duduia” până la criza care a bocat aproape tot ce mişcă, încet,...