www.sfin.ro Web analytics

Acasă Etichete Spalare bani

Etichetă: spalare bani

PARADISUL FISCAL – Funcţionare, Avantaje şi Pericole [PRAXIS]

0
Luni 30 septembrie 2019, s-a desfăşurat la sediul Uniunii Juriştilor din România din Bd. Ghe Magheru, nr. 22, sala “Acad. Andrei Rădulescu”, atelierul cu...

MULTINAȚIONALELE, MAREA EVAZIUNE ȘI MANIPULAREA PREȚURILOR DE TRANSFER

0
Ce este manipularea prețurilor de transfer? Manipularea prețurilor de transfer constă în manevrarea sau trucarea valorii bunurilor – corporale sau necorporale – înstrăinate...

DGAF a sesizat DIICOT un caz de evaziune fiscală de 4,5...

0
Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) a dispus, în 8 noiembrie 2016, punerea în mișcare a acțiunii penale față...

Radiografia afacerilor lui Vladimir Plahotniuc- lectia de business moldoveneasca

7
RISE Moldova a analizat peste o mie de documente, adrese de IP, servere și adrese de E-mail care demonstrează conexiunile deputatului și influentului om...

Averile oamenilor Primarului Chiliman sau cum sa faci zeci de milioane...

0
Natalia Petrescu a fost între 2005 și 2014 o salariată practic necunoscută din Primăria Sector 1 pe postul de consilieră de imagine. În acest...

Benzinariile SOCAR – Bani spalati in familie

0
În 2014, la început, un azer și-un turc cărau de zor prin București sacoșe pline cu sute de mii de euro. Banii proveneau de la...

Cum se acopera ingineriile financiare ale OIL TERMINAL

0
Raport Oil Terminal (28 Iul 2016) PDF, 101KB Reprezentantul unui actionar minoritar al Oil Terminal, Broadhurst Investments Ltd, acuza Consiliul de Administratie al societatii de blocarea...

Sensiblu si-a scos profiturile din Romania si si-a diminuat baza impozabila...

1
Noi dezvăluiri ies la iveală în scandalul Panama Papers. De data aceasta sunt vizați patronii lanțului de farmacii Sensiblu, care au ascuns sute de...

Care este soluția în „dosarele Panama”?

0
În scandalul ‘dosarului Panama’ soluția este transparența fiscală și interzicerea tuturor tranzacțiilor financiare ale statelor membre cu țările netransparente. Are România curajul să vină...