BRD Marea Spalare de Bani – BRD – SIIJ – DIICOT. SECTIA SPECIALA (SIIJ) E DEPASITA ! Mazilu Cristina-Gabriela, judecatoare la Sectorul 4, parcata la CSM, a fost spalata de SIIJ cu toate ca individa a fost implicata direct in fraudarea BRD in dosarul „Credite pentru VIP-uri” iar in afacerea Ferma Baneasa facea carausie de bani. Bajescu Dana, fosta directoare din BRD Dorobanti a fost creierul bolnav al schemelor ilicite de acordare si extorcare a creditelor impreuna cu sotul judecatoarei, numitul Aparaschivei Cristian si din cand in cand cu judecatoarea Mazilu

0
2111

Combinatiile Bajescu-Aparaschivei-Mazilu au inceput inca din anul 2007 in dosarul Reciplia/Ferma Baneasa, unde Truica Remus a fost condamnat in prima instanta la 4 ani de inchisoare, insa DNA si Instanta nu cunosc tranzactiile financiare realizate de Bajescu Dana cu Aparaschivei Cristian si judecatoarea Mazilu Cristina.

Daca in anii 2007/2008 Bajescu Dana a actionat conivent impreuna cu familia Aparaschivei-Mazilu in afacerea Ferma Baneasa/Reciplia, ulterior in 2009/2010 aceeasi Bajescu Dana si aceeasi familie Aparaschivei-Mazilu au creat un mecanism infernal de acordare de credite cu bani fictivi, pentru prietenii de familie ai judecatoarei,  in dosarul cunoscut generic Credite pentru VIP-uri.

Pe de alta parte, tot in 2007, Bajescu Dana impreuna cu denuntatoarele-delatoare din dosarul Credite pentru VIP-uri, mergeau la Strejnic sa se distreze si sa sara cu parasuta impreuna cu Aparaschivei din avionul Total Air. Era deci anul 2007. La DIICOT  “denuntatoarea“ Monac Alice, directoarea agentiei Europa  (locul central al criminalitatii din dosar),  declara fals ca il cunoscuse pe Aparaschivei Cristian abia in octombrie 2009, cand acordase (ilicit) creditul lui Coconete Atanasia

Relatiile cuplului Aparaschivei-Mazilu nu s-au rezumat la simple relatii de convietuire in care unul a actionat  ilicit si celalalt a vazut sau a aflat de faptele ilicite ci a fost un mod de actiune comun pentru infaptuirea de fapte ilicit-bancare dar si de disimulare a lor si inducere voita in eroare a anchetatorilor.

In schimb, nicio actiune initiata de cuplul Aparaschivei-Mazilu nu ar fi avut vreo izbanda daca Bajescu Dana cu acolitii ei din BRD Dorobanti nu ar fi actionat pentru (1)acordarea ilicita a creditelor, (2)extorcarea lor (cash sau prin transfer) si (3)derularea lor aparent corecta pe o perioada de timp, realizate toate prin modalitati ilicite de lucru ce nu puteau fi depistate de niciun audit al bancii.

Nicio echipa de control din BRD sau BNR si nici DIICOT nu au putut descoperi aspectele de multi-tipicitate ilicita cu care a lucrat mafia Bajescu sub aparenta unor operatiuni bancare derulate corect.

I. ILEGALITATILE COMISE DE BAJESCU-APARASCHIVEI – MAZILU, AU INCEPUT DIN DECEMBRIE 2007 SI AU VIZAT AFACEREA FERMA REGALA/RECIPLIA

In Bucuresti, BRD a avut o impartire teritoriala formata din 4 grupuri regionale. Fiecare grup regional avea un sediu propriu, cu servicii bancare complete (credite, juridic, transferuri internationale, consilieri de clientela, control, conformitate, etc) si coordona in jur de 30-40 de agentii.

Doua din cele patru grupuri regionale erau grupul BRD Academiei cu sediul central vis a vis de Cercul Militar in Sucursala Academiei si grupul BRD Dorobanti cu sediul central pe Bd. Dorobanti nr.135 in Sucursal Dorobanti.

A. In 24 decembrie 2007, a fost transferat in contul lui Aparaschivei Cristian, deschis la Sucursala Academiei (cont : RO 30 BRDE410 SV 7498118 4110) suma de 699.000 euro, proveniti de la RECIPLIA Limited de la Cyprus Popular Bank Nicosia ( cont : CY51003001780000017832067207).

B.

  1. Urmare a unei relatii deosebit de apropiate intre Bajescu Dana si Aparaschivei Cristian inca din anul 2005, cel din urma incepe sa scoata sume uriase de bani din contul sau din Sucursala Academiei, dar care erau efectiv retrase de la caseriile Sucursalei Dorobanti, si nu din Sucursala Academiei unde era domiciliat contul sau personal.

Asadar in Sucursala Dorobanti, Aparaschivei Cristian incepe sa scoata sume uriase in cash primite de la RECIPLIA Limited, cu acordul lui Bajescu Dana si probabil fara ca aceste sume sa fie declarate la Oficiul National Impotriva Spalarii Banilor, asa cum era legal.

RETRAGERI IN CASH IN SUCURSALA DOROBANTI

  • 12.2007 – 300.000 euro
  • 12.2007 – 200.000 euro

  • 01.2008 – 151.500 euro

In 11.03.2008 intra 200.000 euro in acelasi cont a lui Aparaschivei Cristian de la Sucursala Academiei, provenind de la RECIPLIA SRL. RECIPLIA SRL avea contul nr : RO81BRDE445 SV 6890054 4450 si era deschis chiar in Sucursala Dorobanti.

Cu toate ca banii fusesera transferati din Sucursala Dorobanti (Reciplia SRL)  la Sucursala Academiei (cont Aparaschivei Cristian), individul Aparaschivei continua sa retraga sumele uriase in cash din contul sau din Sucursala Academiei dar tot de la caseriile Sucursalei Dorobanti, cu aprobarea lui Bajescu Dana, astfel :

RETRAGERI CASH DIN SUCURSALA DOROBANTI

  • 03. 2008 – 101.000 euro

  • 03.2008 – 15.000 euro
  • 03.2008 – 47.000 euro
  • 03.2008 – 20.000 euro

EXACT ACEEASI PERIOADA DE TIMP – ALTA AFACERE CRIMINALA IN BRD DOROBANTI, CONCEPUTA TOT DE BAJESCU DANA

  • 03.2008 – 2.850.000 euro – acordare ilicita credit pt Wild Rose Metal
  • 03.2008 –2.850.000 euro – furt organizat (retragere cash) de Bajescu Dana din contul lui Mihai Ion a creditului acordat cu o zi inainte pt Wild Rose.

In legatura cu dosarul Wild Rose Metal, anchetat de DIICOT in BANCHERII 1, BAJESCU Dana a indus in eroare pe procurorul MILITARU George, inventand tot felul de lucruri penibil de necredibile, pentru a-si  acoperiri activitatea ei cert si explicit infractionala. Culmea, vinovat de ilicitul comis de Bajescu Dana a fost gasita doar sageata Stan Mihai.

C. Revenind la derularea cronologica a faptelor in legatura cu Reciplia si familia Aparaschivei-Mazilu, in data de :

In 07.04.2008 intra 440.000 euro, in acelasi cont din Sucursala Academiei  a lui Aparaschivei Cristian, bani provenind tot de la RECIPLIA Limited (cont : CY 15003001780000017811022832) de la aceeasi banca din Cipru cu mentiunea LOAN AS PER CONTRACT (imprumut). Aparaschivei incepe din nou sa scoata  sume de bani cash pe acelasi sistem aprobat de Bajescu Dana din Sucursala Dorobanti, ca in exemplele de mai jos :

RETRAGERI CASH DIN SUCURSALA DOROBANTI

  • 04.2008 – 253.000 euro
  • 04.2008 – 50.000 euro, sunt scosi cash de judecatoarea MAZILU Cristina Gabriela, devenita deci CARAUSA BANILOR retrasi in Sucursala Dorobanti, din banii RECIPLIEI.

Asadar cooperarea ilicita a sotilor MAZILU-Aparaschivei  pentru carausia de bani este certa si a fost realizata de judecatoarea MAZILU Gabriela Cristina de la Judecatoria Sector 4.

D. Aparaschivei Cristian a continuat sa retraga sume  in cash, din Sucursala Dorobanti, unde era primit cu bratele deschise de  directoare de grup Bajescu Dana, care-i acoperea spalarea de bani, prin nedeclararea probabila a acestor sume la Oficiu.

RETRAGERI CASH DIN SUCURSALA DOROBANTI

  • 04.2008 – 45.700 euro
  • 04.2008 – 50.700 euro

II. FAPTELE ILICIT – BANCARE COMISE DE JUDECATOAREA MAZILU, IN DOSARUL CUNOSCUT GENERIC SUB NUMELE <CREDITE PENTRU VIP-URI>.

A. MAZILU Cristina Gabriela, fosta judecatoare de la Sectorul 4 (actualmente detasata la CSM) impreuna cu prietenii ei (clienti sageata) a dat tepe de peste 19 milioane de euro BRD, in Agentia Europa/grup Dorobanti, unde directoare de agentie era Monac Alice, cumnata lui Bajescu Dana.

– Prima sageata folosita de cuplul Aparaschivei-MAZILU nu a fost orisicine ci tocmai nasul unuia dintre copii judecatoarei, pe nume COCONETE Ilie Marius, ofiter de politie, care si-a pus mama Atanasia ca inaintasā la BRD pentru a lua un credit de 3 milioane de euro, fapt realizat in 23 octombrie 2009, in baza unui un contract de credit si contract de garantie falsificat de mafia Bajescu, a carui esenta erau banii fictivi conceputi si depusi infractional in contul clientei de acestia pentru depozitul constituit in valoare de 249.000 euro si pentru comisionul bancii de 30.000 euro ( in total 279.000 euro fictivi sub aparente de bani real depusi).

Ceilalti prietenii ai familiei Aparaschivei-Mazilu folositi ca si clienti sageata pentru acordarea ilicita de credite, gratie sistemului de bani fictivi si/sau supra-evaluari de garantii materiale realizat cu mafia Bajescu, au fost :

  • noiembrie 2009 – Muntean Stefan – bani fictivi 279.000 euro
  • decembrie 2009 – Nicoresteanu Ionut – bani fictivi 279.000 euro ;
  • aprilie 2010 – LISU George – bani fictivi 276.000 euro ;
  • mai 2010 – Ciumeti Niculae – bani fictivi 269.000 euro ;
  • iulie 2009 – POP Constantin – bani fictivi 235.000 euro (imprumutat in 2008 cu 200.000 de euro – vezi declaratia de averea lui MAZILU  pe site-ul ANI) ;
  • in decembrie 2010, POP Georgiana sora lui POP Constantin

In total peste 19 milioane de euro credite acordate criminal gratie a peste 1,5 milioane de euro creati fictiv de Bajescu Dana, ce erau incrisi in fals ca bani reali  atat in extrasele de cont ale clientilor cat si in contractele de garantie si contractele de credit incheiate de mafia Bajescu ilicit cu sagetile prieteni de familie.

Pe de alta parte colateralele garantii materiale pentru creditele sagetilor au fost in majoritatea lor supra-evaluate la indicatiile lui Bajescu Dana, care stabilea nivelul valoric nereal, asa cum reiese din unele mailuri captate de Inspectia Societe Generale ( ex : mail 5 martie 2010) .

Cititi si va cruciti de mailul din 5 martie 2010, gasit in calculatorul lui Bajescu Dana de Inspectia de la Paris. Nu numai ca cele doua cumnate stabileau valoarea de evaluare a garantiei pentru credit supraevaluand-o, dar daca Aparaschivei nu le raspundea imediat la telefon, cumnatele se enervau.

Si-au dat arama pe fata cumnatele Bajescu-Monac :

Vad ca nu raspunde la tel…cand a sa-i arda buza o sa ma sune probabil…deci nimik 🙁 …un bou si asta…nu ma asteptam…“scria pe mail Monac lui Bajescu.

Ce limbaj pe cumnate ? Ce nivel de intimitate cu acest Aparaschivei Cristian. Nu suportau ideea ca Aparaschivei sa nu le raspunda imediat la telefon. Pai doar ele erau “imparatesele“ fara de care creditele nu s-ar fi putut acorda (ilicit).

nu insistam…o sa sune el…daaa…acum chiar m-a enervat…eram mai bine saptamana trecuta=indiferenta” ii raspundea in scris Bajescu lui Monac.

Adica Bajescu ii spunea lui Monac sa nu insiste cu telefoanele catre Aparaschivei, ca sa nu transpara ca interesul era al lor pentru acordarea ilicita a creditelor, ci sa-l lase pe Aparaschivei sa se roage de ele, asa incat sa-l jumuleasca si mai tare de spagi pentru “drepturile de autor“, adica pentru “aportul propriu“ (cash-ul colateral) pe care doar ele il puteau realiza cu bani fictivi. Instigatoare aceste cumnate.

B. Escapadele familiei Aparaschivei-Mazilu la ski erau anual la Valgardena, cu banii furati din BRD. La inceputul lunii martie 2011, familia MAZILU-Aparaschivei impreuna cu prietenii lor de familie (clientii sageti) s-au destrabalat la VILLA LECK , din banii furati din creditele acordate ilicit.

C. Comportmentul ilicit al judecatoare Mazilu deriva si din faptul ca aceasta cheltuia lunar cu cardul propriu zeci de mii de LEI lunar, din banii negri furati din BRD, obtinuti in cardasie cu Bajescu Dana si sotul ei din creditele ilicite fabricate in laboratoarele din BRD Dorobanti si originate cu bani fictivi .

Cateva exemple, luate la intamplare :

  • octombrie 2010 – 10.733 lei cu cardul personal, din banii negri
  • decembrie 2010 – 14.056 lei cu cardul personal, din banii negri
  • februarie 2010 – 10.804 lei cu cardul personal, din banii negri

Aceste cheltuieli nu erau din salariul judecatoarei ci erau “extra-blackmoney“, adica bani negri furati din BRD si cheltuiti cu cardul sau in lei si nedeclarati din contul sotului, fara a lua in calcul  banii negrii in EURO, cash sau pe card, pe care judecatoarea ii cheltuia singura, impreuna cu sotul sau cu prietenii.

III. CSM – SIIJ  –  JUDECATOAREA MAZILU CRISTINA GABRIELA

A. In luna martie 2019, cu toate ca CSM-ul cunostea din presa implicarea lui MAZILU Cristina Gabriela in operatiuni de spalare de bani si ascundere a provenientei reale a fondurilor din creditele prietenilor ei (credite initiate cu bani fictivi de Bajescu Dana), sectia pentru judecatori a aprobat delegarea acesteia  la Consiliul Superior al Magistraturii.

Dezamagitor. De ce tocmai in forul SUPREM al Justitiei romane trebuie sa fie parcata o astfel de individa, care cel putin din punct de vedere reputational nu corespundea. Chiar nu-i puteau gasi un loc caldut in alta institutie daca pilele bat ilicitul  ?

B.In luna mai 2019, SIIJ a finalizat penibil o ancheta derulata pe sest de procurorul Iasinovschi Sorin care nu a luat declaratii celor din dosar iar probele despre faptele ilicite ale judecatoarei probabil nu au contat, cu toate ca sunt evidente, sunt clare si se afla in dosarul cauzei.

C. Cateva din faptele ilicite ale judecatoarei MAZILU sunt relevante :

Judecatoarea Mazilu a ascuns in declaratia de avere mare parte din milioanele de euro furate din BRD, pe care  familia sa ii avea in conturi si de care a avut cunostinta deplina. Milioanele de euro obtinute ilicit din credite au fost puse cu buna stiinta de aceasta, ulterior in circulatie, sub forma de asa zise imprumuturi ale sotului sau  pentru a disimula  si a-i albi de caracterul lor ilicit.

Judecatoarea Mazilu a participat activ la acte si forme ilicite de fraudare a BRD, semnand documente de care avea cunostinta ca nu sunt reale si vizau obtinerea unor fonduri ilicite pentru propria persoana si familia ei.

Este vorba de vanzarea unor mlastini pe post de terenuri la sume exorbitante, contribuind direct la generarea unor credite ilicite obtinute de prietenii lor ( POP Constantin si POP Georgiana), iar sumele ilicite astfel obtinute au fost transferate in contul familiei, judecatoarea cunoscand si achesand la aspectul ilicit al milioanelor de euro prin care au fraudat intentionat BRD.

Judecatoarea Mazilu a falsificat impreuna cu unii functionari din BRD Dorobanti documente bancare (contract de credit, imputernicire pe cont, etc) si asta pentru a crea un alibi infractional pentru sotului ei Aparaschivei si pentru Bajescu Dana, alibi ce a fost translatat si utilizat pentru Agentia Europa in vederea inducerii in eroare a DIICOT si ascunderii crimelor bancare de acolo .

La DIICOT judecatoarea Mazilu a facut  declarartii neoneste si s-a prefacut ca nu cunoaste circuitele ilicite, ocolindu-le in declaratii si nici nu a mentionat documentele pe care le-a falsificat, ci “si-a adus aminte“ doar de o regie cu diversiuni pentru a se proteja pe ea, pe fostul ei sot dar si pe infractorii cu care realizasera impreuna fraudele, diversiunile  fiind cu atat mai periculoase pentru ca veneau de la un profesionist pe latura juridica.

Asadar judecatoarea a realizat din plin multiple roluri ilicite inclusiv de inducere in eroare intentionata a organelor judiciare.

IV. FINAL DE ETAPA

Multi bani, prea multi bani au fost furati si spalati de-a lungul timpului de cuplul Aparaschivei – MAZILU din conturile sagetilor (prienteni lor de familie), bani negri care se pare ca au folosit inclusiv pentru amenajarile familiei Mazilu pentru vila  de la Viena sau pentru domeniului imperial de peste 10 ha de la Cernica.

O fericita a sortii aceasta Mazilu Cristina. Judecatoarea manipuleaza, prefacandu-se ca orice hot inca neprins ca ar fi victima unui complot dand vina pervers pe diverse tinte prestabilite anterior anchetei si facand diversiuni fata de crimele financiare comise cu premeditare in banda organizata cu sotul ei, cu Bajescu Dana  si cu mafia acesteia din BRD Dorobanti, crezand ca faptele ei nu vor fi descoperite.

Iar cu prietenii dansei cu care praduise BRD, folosindu-i ca si clienti sageata se distra la Valgardena  depanand faptele de vitejie (penala)  in hohote de ras.

Domnul Gabriel MAZILU, tatal judecatoarei, s-a opus chiar pe bune casatoriei lui Gabriela cu Cristian, dar ce sa-i faci atunci cand iubirea te face sa-ti pierzi mintea si sa te inhaitezi cu un individ dubios, periculos, megamincinos si mare playboy cu curvele din BRD Dorobanti.

Si nu banetul tatalui judecatoarei din mase plastice rezolva problema fetei sale, ci buna credinta prin care judecatoarea ar fi putut recunoaste macar in ultimul moment adevarul.

Truica Remus fusese lipit ca marca de scrisoare de familia Aparaschivei-MAZILU (sau mai degraba invers) iar Aparaschivei fusese lipit ca marca de scrisoare de Bajescu Dana, creierul bolnav al crimelor bancare tinute la Strict Secret de 10 ani de zile si nedescoperite de procurori (ex : BANII FICTIVI).

 Nu e o stire, ca atunci cand situatia familiala a lui Truica cu Aparaschivei s-a deteriorat, incepand cu anul 2011, pe de o parte datorita Patriciei Kass iar in cazul lui Mazilu datorita curvelor din BRD Dorobanti, unii s-au porcait in public si altii mai discret, scenaritele si amenintarile de tot felul facand deliciul presei.

Si un lucru este clar si anume ca judecatoarea nu a fost fortata de nimeni sa intre in grupul criminal, ci a facut-o deliberat, din proprie initiativa, intelegand fara doar si poate ca BRD era fraudata prin participarea ei directa si in nume personal  la mecanismul infernal si ilicit pus la cale de Bajescu Dana.

( va urma )

NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ