Tag: spalare de bani
Blejnar a acoperit afacerile soților Nemes
Fostul presedinte al ANAF Sorin Blejnar si Viorel Comanita, fost director la Autoritatea Nationala a Vamilor si vicepresedinte al ANAF, au fost sesizati oficial...
Am scăpat de Roșia Montana Gold Corporation dar ne-am pricopsit cu...
Acum cateva ore, firma Eldorado Gold Corporation anunta deschiderea in Romania a unei noi exploatări a aurului din Romania.
Iată comunicatul firmei care a fost...
Dezinfectantii offshore
Jurnalistul Ovidiu Vanghele publică azi pe EurActiv.ro un studiu de caz de la Institutul Oncologic din București, care descifrează felul în care Hexi Pharma cîștigă...
5 intrebari fatale pentru justitiarii ingineri financiari din Panama Papers
1. Să ceri desființarea paradisurilor fiscale pe motiv că acolo își ascund banii toți teroriștii și corupții lumii este o impresionantă dovadă de îngustime...
ONPCSB a identificat 286 de persoane care au realizat transferuri cu...
Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) a identificat 286 de persoane fizice care au realizat încasări și transferuri externe din...
