www.sfin.ro Web analytics

Acasă Etichete Spalare de bani

Etichetă: spalare de bani

Un personaj care nu a lucrat nicăieri până la 41 de...

0
Pe principiul „ce-ai fost pân-acum, nu se pune, ce faci de aici înainte, contează”, Laurenţiu Baranga, noul şef al Oficiului pentru Combaterea Spălării Banilor,...

Aventurile lui Firea la Primaria Capitalei: cum sa cumperi beton de...

0
O rețea de firme interconectate printr-un sistem de prietenii și interese comune a devenit abonată la contracte uriașe din bugetul Capitalei, fiind implicată...

Afacerile Irinei Socol – IT-ista „independenta” de la Siveco care a...

0
Siveco Romania, firma fondata de Irina Socol, se afla pe primul loc intr-un top 20 al firmelor care au castigat cele mai multe contracte...

De la „În gura presei”, la în gura gamblingului: Unibet i-a...

0
Mircea Badea, realizatorul emisiunii televizate "În gura presei",a intrat, de curând, îngura...gamblingului. El a anunţat, zilele trecute, conform DC News, că şi-a închis contul Unibet:...

DNA a demarat acţiune penală pentru dare de mită şi spălare...

0
Direcţia Naţională Anticorupţie a decis marţi punerea în mişcare a acţiunii penale pentru dare de mită şi spălare de bani în cazul RCS&RDS SA,...

Combinatorii IT- azi TNS si Mihai Popazov

0
Procurori ai Secției de urmărire penală și criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție au finalizat cercetările într-o...

EXCLUSIV. Finanţatorul Realitatea TV, Maricel Păcuraru, liberat condiţionat definitiv din penitenciar...

0
 Mediafax Foto / Mihai Dăscălescu Singurul finanţator de televiziune de ştiri liberat condiţionat din puşcărie. O decizie rămasă definitivă prin necontestare chiar de către DNA. O...

16 firme perchezitionate. Sute de politisti angrenati. Milioane de euro evazionate...

0
ACȚIUNE DE AMPLOARE - Poliţia Română efectuează 313 percheziţii, în 29 de judeţe și în municipiul București, la persoane și firme din domeniul jocurilor...

Combinatorii din sistemul IT-Azi Horatiu Bruno Berdila ne arata prin DNA...

1
DNA a început urmărirea penală a liderului PNL Vasile Blaga, pentru trafic de influenţă, în acest dosar fiind urmăriţi penal şi fostul primar din...

Blejnar a acoperit afacerile soților Nemes

0
Fostul presedinte al ANAF Sorin Blejnar si Viorel Comanita, fost director la Autoritatea Nationala a Vamilor si vicepresedinte al ANAF, au fost sesizati oficial...