Clientii, ademeniti cu iluzia unor castiguri rapide
Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti au trimis în judecată 11 brokeri pentru înşelăciune, desfăşurare de activităţi neautorizate pe piaţa de capital şi spălarea banilor, într-un dosar cu prejudiciu de aproximtiv 850.000 euro (513.845 euro, 77.163 dolari şi 1.209.917 lei).
Potrivit procurorilor, în perioada 2013-2015, inculpaţii, prezentându-se sub calitatea falsă de brokeri şi reprezentanţi ai societăţii de servicii de investiţii financiare You Trade Forex, înregistrată în Republica Mauritius, dar care nu este autorizată să presteze servicii de investiţii financiare în România, folosindu-se în mod fraudulos de platforma de tranzacţionare online youtradeforex, au determinat mai multe persoane vătămate, cărora le-au creat convingerea că investesc în mod real, să depună sau să transfere sume consistente de bani în conturile bancare deţinute sau controlate de inculpaţi, cu scopul de a fi investiţi/folosiţi la operaţiuni pe piaţa de capital, operaţiuni care în realitate nu aveau loc, sumele de bani fiind însuşite de către aceştia. “Operaţiunile pe piaţa de capital erau doar o legendă falsă”, potrivit procurorilor.
În luna mai 2016, poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice şi ai Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul Poliţiei Române au efectuat 55 de percheziţii în 12 judeţe şi în Bucureşti, în acest caz.
La începutul anului, Mircea Ursache, vicepreşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF) pentru piaţa de capital a declarat că piaţa Forex va fi reglementată, în 2017. Domnia sa a spus, citat de Agerpres: “Vom reglementa situaţia de haiducie care se practică astăzi în piaţa Forex. Va fi anul în care pentru investitorii de retail vom avea prevederi în actele de reglementare foarte precise, astfel încât să nu mai avem atâţia păgubiţi în rândul celor care sunt ademeniţi şi amăgiţi de call-center-urile celor care practică piaţă Forex în România”.
Referitor la cazul youtradeforex, procurorii au transmis: “Inculpaţii au structurat activitatea infracţională pe două paliere: activitatea de «call center» şi activitatea de «brokeraj».
Activitatea de «call center» consta în apelarea insistentă şi repetată a unor posibili clienţi (potenţiale victime) pentru a-i determina să investească sume de bani în piaţa de capital. Clienţii erau ademeniţi cu iluzia unor câştiguri rapide, însă, în realitate, banii nu erau investiţi niciodată în piaţa de capital, fiind depuşi de către persoanele vătămate (la îndrumarea făptuitorilor) direct în conturile unor entităţi juridice nerezidente, de unde, mai departe, aceştia erau transferaţi către alte conturi bancare din Bulgaria, Cipru şi Israel.
Persoanele implicate în activitatea de «call center» erau instruite să reproducă anumiţi termeni specifici pieţei de capital în discuţiile iniţiale pe care le au cu potenţialii clienţi, termeni pe care aceşti angajaţi nu îi stăpâneau în realitate, scopul fiind de a determina persoanele să accepte colaborarea. După ce persoanele vătămate acceptau să investească, acestora li se prezentau alte persoane din cadrul aceluiaşi grup, care îşi declinau calitatea ilegală de «broker» (pentru a-i convinge astfel pe clienţi că au în faţă adevăraţi profesionişti), deşi aceştia nu au pregătire specifică sau drept conferit de instituţiile de profil din România, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, pentru a activa pe acest domeniu de piaţă.
Activitatea de «brokeraj» consta în preluarea şi transmiterea ordinelor privind unul sau mai multe instrumente financiare, precum şi consultanţa pentru investiţii. În acest sens, brokerul îl ajuta pe client să-şi deschidă un cont pe platforma de tranzacţionare www.youtradefx.com, după care îl îndruma în activitatea de investiţii, spunându-i când să investească şi în ce să investească, operaţiunile fiind doar aparente.”
Până la finalizarea urmăririi penale au fost identificate 27 de persoane vătămate.
Inculpaţii trimişi în judecată sunt Sdrobiş Răzvan Alin, Dahore Bogdan Marius, Cioară Emanuel, Moraru Jan Daniel, Dima Vladimir Mihail, Tănăsescu Florin Valentin, Vlad George-Valentin Stan Robert Ionuţ, Ilie Constantin Grigore, Andrei Ionuţ Octavian, Andrei Daniel Bogdan.
În ultima perioadă s-a constatat, atât la nivel european, cât şi în România în mod particular, o creştere a ofertelor firmelor neautorizate pentru efectuarea de tranzacţii Forex spot cu perechi valutare, Forexul devenind din ce în ce mai accesibil investitorilor de retail, potrivit unei analize ASF, din noiembrie 2015.
Mircea Ursache, vicepreşedintele ASF, a menţionat, de mai multe ori, de la înfiinţarea ASF, că atât Autoritatea, cât şi Poliţia au primit multe reclamaţii cu privire la intermediarii neautorizaţi de pe piaţa Forex, numărul acestora crescând periodic.
