Frauda de la Casa de Pensii intră într-o nouă etapă după ce procurorii DIICOT au reținut șapte persoane în dosarul care visează obținerea ilegală a pensiilor pentru peste 860 de beneficiari.
Frauda de la Casa de Pensii București este considerată una dintre cele mai ample anchete privind falsificarea vechimii în muncă din ultimii ani. Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) au dispus reținerea a șapte persoane și plasarea sub control judiciar a altor 13.
În urma perchezițiilor desfășurate la Casa de Pensii București și în alte locații, anchetatorii au ridicat sume importante de bani, documente, carnete de muncă, ștampile și dispozitive informatice care, potrivit procurorilor, ar fi fost folosite în activitatea grupării.
Procurorii au ridicat bani, carnete de muncă și peste 160 de ștampile
Potrivit Poliției Române, în urma perchezițiilor au fost descoperite și ridicate aproximativ 114.330 de euro, 373.490 de lei, 110 dispozitive de stocare a datelor, patru token-uri utilizate pentru semnătura electronică, 160 de ștampile cu diferite impresiuni, 87 de carnete de muncă în original, numeroase documente și înscrisuri olografe, dar și o armă neletală cu aer comprimat.
Din cele șapte persoane reținute, șase urmează să fie prezentate instanței cu propunere de arestare preventivă, în timp ce pentru o altă persoană procurorii au dispus măsura controlului judiciar.
Cum funcționa presupusa schemă de fraudare a sistemului public de pensii
Anchetatorii susțin că gruparea era specializată în obținerea ilegală a drepturilor de pensie prin crearea unei vechimi fictive în muncă.
În acest scop ar fi fost folosite societăți comerciale fără activitate economică și asociații nonprofit, precum și persoane vulnerabile ale căror date de identificare erau utilizate pentru întocmirea unor documente care atestau, în mod nereal, existența unor raporturi de muncă.
Beneficiarii plăteau sume cuprinse între 15.000 și 50.000 de lei, iar în schimb primeau documente care le permiteau să apară în evidențele oficiale ca fiind angajați, deși nu desfășuraseră niciodată activitate în cadrul respectivelor entități.
Prin depunerea declarațiilor fiscale și a documentelor falsificate era creat un istoric profesional fictiv, suficient pentru îndeplinirea condițiilor necesare obținerii pensiei.
Peste 860 de persoane ar fi beneficiat de vechime fictivă
Potrivit datelor prezentate de DIICOT, mecanismul ar fi funcționat timp de aproximativ cinci ani.
În această perioadă, peste 860 de persoane ar fi dobândit în mod fictiv și retroactiv calitatea de salariat, ceea ce le-ar fi permis să obțină drepturi de pensie sau să îndeplinească condițiile necesare pensionării.
În dosar sunt vizați inclusiv un funcționar din cadrul Casei de Pensii București, un expert judiciar și un fost angajat al Inspectoratului Teritorial de Muncă, despre care anchetatorii susțin că ar fi avut roluri importante în funcționarea mecanismului.
Ancheta continuă
Procurorii continuă cercetările pentru stabilirea întregii activități infracționale și identificarea tuturor persoanelor implicate.
Dosarul este unul dintre cele mai importante instrumentate în ultimii ani în domeniul fraudelor privind sistemul public de pensii și ar putea avea implicații atât asupra persoanelor cercetate, cât și asupra beneficiarilor care ar fi obținut pensii în baza unor documente falsificate.
În perioada următoare, instanța va decide dacă persoanele reținute vor fi arestate preventiv, iar ancheta va continua pentru recuperarea eventualului prejudiciu și stabilirea tuturor responsabilităților.
Ce au descoperit procurorii la percheziții
În urma celor 39 de percheziții efectuate în dosarul fraudei de la Casa de Pensii București, anchetatorii au ridicat peste 114.000 de euro, aproape 374.000 de lei, 160 de ștampile, 87 de carnete de muncă în original, 110 dispozitive de stocare a datelor, documente și înscrisuri considerate relevante pentru anchetă. Procurorii susțin că aceste bunuri ar fi fost folosite pentru falsificarea documentelor necesare obținerii ilegale a pensiilor.
