În timp ce două dintre firmele asociate grupului Murfatlar acumulau datorii la stat estimate la aproximativ 140 de milioane de euro, milioane de lei circulau între societăți afiliate și finanțau, potrivit documentelor fiscale citate de NewsOnline.ro, zboruri private, mese la Untold, distracții la Loft, un magazin de lux și un apartament de peste un milion de euro la One Mamaia Nord. Taxele puteau să aștepte. Baldachinul, nu.
NewsOnline.ro a documentat în ultima perioadă circuitul financiar al unei rețele de societăți asociate grupului de interese Murfatlar, despre care publicația susține că ar fi controlat de oamenii de afaceri Vasile Ciaușu și Cătălin Bucura.
Numai două dintre companiile rețelei, Rotact Bev și Retail Plus Services, ar fi acumulat obligații către bugetul de stat de aproximativ 140 de milioane de euro. Grupul controlează însă un număr mai mare de societăți, iar documentele analizate indică faptul că problemele nu ar fi fost provocate exclusiv de dificultăți economice.
Potrivit constatărilor fiscale citate de NewsOnline.ro, bani proveniți din societățile autorizate ca antrepozite fiscale, pe care se acumulau datoriile către stat, ar fi fost transferați, prin diferite operațiuni comerciale, către firme solvabile controlate de persoane apropiate liderilor grupului. Ulterior, o parte dintre aceste resurse ar fi finanțat cheltuieli personale și investiții cu miză de imagine.
Rotact Bev: accizele rămân restante, clienții primesc păsuire
Rotact Bev și Retail Plus Services au funcționat ca antrepozite fiscale și ar fi fost controlate, potrivit sursei citate, prin persoane apropiate lui Vasile Ciaușu și Cătălin Bucura. Prin intermediul lor erau comercializate băuturi alcoolice, dar și țigările Snagov și Carpați.
Documentele oficiale consultate de NewsOnline.ro arată că Rotact Bev ar fi produs bugetului de stat un prejudiciu de 266,7 milioane de lei, reprezentând accize pentru alcool și TVA.
Sumele ar proveni din achiziția unor băuturi spirtoase de la furnizori din Bulgaria, marfa fiind facturată ulterior, în principal, către alte companii controlate direct sau indirect de același grup: Vivinco VNO, Wine Solutions Brand și Winedepot.
Deși primiseră produsele, aceste societăți ar fi beneficiat de posibilitatea de a nu achita sumele datorate către Rotact Bev. În aprilie 2025, compania avea de recuperat de la cei trei clienți aproximativ 181,9 milioane de lei.
În acest fel, susțin inspectorii fiscali citați de publicație, Rotact Bev ar fi fost lipsită de resursele necesare achitării obligațiilor către stat, în timp ce banii rămâneau disponibili în alte firme din grup.
Retail Plus Services, continuarea unei povești de 417,9 milioane de lei
Un rol central în acest circuit financiar îl are Winedepot, societate care ar fi atras resurse atât de la Rotact Bev, cât și de la Retail Plus Services.
Retail Plus Services, considerată continuatoarea activității Rotact Bev, și-ar fi diversificat operațiunile prin achiziții intracomunitare din Germania ale țigărilor Carpați și Snagov. Compania a ajuns, potrivit documentelor citate, la datorii către bugetul de stat de 417,9 milioane de lei.
Legăturile dintre firme sunt directe. Retail Plus Services deține 50% din Winedepot. Celelalte participații aparțin lui Mihail Adrian Andronic, cu 37,5%, acesta fiind și administrator, și lui Sorin Iulian Iuroaia, cu 12,5%. NewsOnline.ro îi descrie pe cei doi drept persoane apropiate lui Vasile Ciaușu, care, la rândul său, a figurat o perioadă ca salariat al Winedepot.
În 2024, Winedepot a raportat o cifră de afaceri de 85,9 milioane de lei și o pierdere de aproximativ 44,8 milioane de lei. Compania este, totodată, acționarul majoritar al Vivinco VNO.
Documentele fiscale mai arată că Retail Plus Services ar fi plătit către Winedepot avansuri pentru marfă chiar și în condițiile în care Winedepot avea deja un sold restant față de furnizor.
Inspectorii au analizat și mai multe contracte de cesiune de creanță în care Retail Plus Services a avut atât calitatea de cedent, cât și pe cea de cesionar.
Concluzia consemnată în documente este că sume importante, reprezentând creanțe asupra clienților, ar fi fost transferate către firme controlate de aceleași persoane, în funcție de nevoia acestora de lichidități. Operațiunile s-ar fi desfășurat în detrimentul constituirii fondurilor necesare achitării datoriilor fiscale. Printre beneficiarii indicați se află Selex Trading și Winedepot.
Selex Trading este deținută de Angelica Ciaușu, sora lui Vasile Ciaușu, și controlează brandul Murfatlar și mărcile afiliate, printre care Unirea, Snagov și Carpați.
Aproape 10 milioane de lei pentru o promisiune rămasă doar promisiune
Winedepot ar fi primit bani și de la Proretail Management, o altă companie afiliată grupului.
În perioada 10 aprilie–29 iunie 2023, Proretail Management a transferat către Winedepot 9.863.200 de lei, în baza unei promisiuni de vânzare a unor părți sociale. Contractul a fost ulterior reziliat, însă, până la momentul controlului fiscal, banii nu fuseseră restituiți către Proretail Management.
De la contabilitate direct la Untold, Loft și zboruri private
După ce a atras bani din mai multe direcții, Winedepot a înregistrat, între septembrie 2021 și mai 2024, cheltuieli considerate de inspectorii fiscali ca fiind efectuate în interes personal.
Valoarea totală a acestora se ridică la 1.235.570 de lei.
Lista arată mai degrabă ca programul unui weekend foarte reușit decât ca registrul de cheltuieli al unei firme cu pierderi: mese la festivalul Untold, zboruri private, o demonstrație aeriană, închirierea unui baldachin la Loft și servicii de country club.
În limbajul sobru al inspectorilor, aceste operațiuni au „diminuat capacitatea financiară a firmei”. În limbaj obișnuit, banii au plecat, iar nota de plată a rămas în altă parte.
Din societate ar mai fi fost retrase în numerar sume care nu au fost recuperate efectiv, valoarea lor apropiindu-se de un milion de euro.
Cel puțin 14 milioane de lei au ajuns în firma partenerei lui Vasile Ciaușu
Winedepot și alte două societăți afiliate ar fi transferat, sub diferite forme, aproximativ 14 milioane de lei către Fashion Shop SRL din Oradea.
La momentul efectuării acestor operațiuni, compania era controlată integral de Alina Păcurar, partenera lui Vasile Ciaușu.
În octombrie 2024, în timpul inspecției fiscale, Winedepot a primit acțiuni la Fashion Shop în schimbul datoriei acumulate de această societate. În urma operațiunii, Winedepot a ajuns să controleze peste 90% din companie.
Banii transferați către Fashion Shop ar fi susținut mai multe investiții spectaculoase, greu de justificat prin rezultatele economice proprii ale societății.
Apartament și trei parcări la One Mamaia Nord II
La 30 august 2023, Fashion Shop a semnat cu One Mamaia Nord SRL o promisiune bilaterală de vânzare-cumpărare pentru un apartament și trei locuri de parcare în complexul One Mamaia Nord II.
Prețul total stabilit: 1.145.000 de euro.
Până la momentul inspecției fiscale fuseseră emise trei facturi. Prima, în valoare de 1.142.984,8 lei, a fost achitată la 19 septembrie 2023 din bani proveniți de la Winedepot.
O altă factură, emisă la 7 martie 2024, în valoare de 1.149.984,8 lei, a fost plătită la 30 aprilie 2024. Din această sumă, 1,1 milioane de lei ar fi provenit tot de la Winedepot.
Așadar, în timp ce firmele-antrepozit acumulau datorii fiscale de sute de milioane de lei, pe litoral se contura un apartament de lux, completat nu cu unul, ci cu trei locuri de parcare.
Magazin de lux pe Calea Victoriei, amenajat cu milioane
Fashion Shop a închiriat și un spațiu pe Calea Victoriei, unde Alina Păcurar a amenajat magazinul de modă pentru femei Secretist.
Pentru lucrările de amenajare, Princeps Deco & Home SRL a emis către Fashion Shop facturi în valoare totală de 6.048.440,2 lei.
Peste 3,5 milioane de lei din aceste cheltuieli ar fi fost achitate de Fashion Shop folosind bani proveniți de la Winedepot, cel puțin până la finalizarea inspecției fiscale din aprilie 2025.
Datele financiare analizate de inspectori indică faptul că Fashion Shop nu ar fi avut capacitatea economică de a susține singură asemenea investiții.
Tot Winedepot ar fi contribuit cu 1.710.000 de lei la achiziționarea de către Fashion Shop a așa-numitei vile a lui Ceaușescu din Oradea.
Statul cu creanțele, grupul cu experiențele
Imaginea descrisă de documentele fiscale este aceea a unui circuit în care societățile obligate să plătească accize și TVA rămâneau fără lichidități și acumulau datorii uriașe, în timp ce banii ajungeau la companii afiliate, fără restanțe comparabile la buget.
De acolo, resursele ar fi finanțat investiții imobiliare, amenajări de lux și cheltuieli personale: Untold, zboruri private, country club și rezervări la Loft.
Cu alte cuvinte, statul ar fi rămas cu creanțele, iar cei din jurul rețelei, potrivit documentelor citate, cu experiențele.
Informațiile și acuzațiile prezentate se bazează pe documentele fiscale consultate de NewsOnline.ro. Persoanele și societățile menționate au dreptul de a-și prezenta punctul de vedere, iar eventualele răspunderi penale pot fi stabilite numai de instanțele competente.
