Tag: spalare bani
MULTINAȚIONALELE, MAREA EVAZIUNE ȘI MANIPULAREA PREȚURILOR DE TRANSFER
31Ce este manipularea prețurilor de transfer?
Manipularea prețurilor de transfer constă în manevrarea sau trucarea valorii bunurilor – corporale sau necorporale – înstrăinate între...
PARADISUL FISCAL – Funcţionare, Avantaje şi Pericole [PRAXIS]
Luni 30 septembrie 2019, s-a desfăşurat la sediul Uniunii Juriştilor din România din Bd. Ghe Magheru, nr. 22, sala “Acad. Andrei Rădulescu”, atelierul cu...
DGAF a sesizat DIICOT un caz de evaziune fiscală de 4,5...
Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) a dispus, în 8 noiembrie 2016, punerea în mișcare a acțiunii penale față...
Radiografia afacerilor lui Vladimir Plahotniuc- lectia de business moldoveneasca
RISE Moldova a analizat peste o mie de documente, adrese de IP, servere și adrese de E-mail care demonstrează conexiunile deputatului și influentului om...
Averile oamenilor Primarului Chiliman sau cum sa faci zeci de milioane...
Natalia Petrescu a fost între 2005 și 2014 o salariată practic necunoscută din Primăria Sector 1 pe postul de consilieră de imagine. În acest...
Benzinariile SOCAR – Bani spalati in familie
În 2014, la început, un azer și-un turc cărau de zor prin București sacoșe pline cu sute de mii de euro. Banii proveneau de la...
Cum se acopera ingineriile financiare ale OIL TERMINAL
Raport Oil Terminal
(28 Iul 2016) PDF, 101KB
Reprezentantul unui actionar minoritar al Oil Terminal, Broadhurst Investments Ltd, acuza Consiliul de Administratie al societatii de blocarea...
Sensiblu si-a scos profiturile din Romania si si-a diminuat baza impozabila...
Noi dezvăluiri ies la iveală în scandalul Panama Papers. De data aceasta sunt vizați patronii lanțului de farmacii Sensiblu, care au ascuns sute de...
Care este soluția în „dosarele Panama”?
În scandalul ‘dosarului Panama’ soluția este transparența fiscală și interzicerea tuturor tranzacțiilor financiare ale statelor membre cu țările netransparente. Are România curajul să vină...
