Alaturi de Hassan Awdi, in grupul zecilor de firme controlate de libanez apar, ca actionari, administratori sau imputerniciti cu drept de semnatura, zeci de rude ale acestuia, multe fiind persoane cu dubla cetatenie. Clanul este completat de libanezi fara legaturi clare de rudenie cu Hassan Awdi, foarte putini fiind membri de alte nationalitati. Unii membri ai clanului s-au folosit, cu siguranta, de date de stare civila false, chiar de identitati duble. In inregistrarile de la Registrul Comertului, multi apar nascuti pe 1 ianuarie, in ani diferiti. Unii apar si cu numele de Awdi si cu cel de Awde s.a.m.d. Interesant este si faptul ca, in unele firme ale clanului Awdi apar ca administratori sau actionari minoritari personaje exotice cum ar fi doi irlandezi sadea in Concorde Mall SRL.
Hassan Awdi
Seful clanului e originar din Liban, Al Khodr (sau Khoder - locul de bastina al majoritatii membrilor clanului), data probabila a nasterii (inregistrarile de la Registrul Comertului difera) fiind 1.02.1965. Are dubla cetatenie (libaneza si americana). La un moment dat (2002), a fost declarant rezident ilegal in Romania, ca cetatean american, dar s-a prevalat atunci de pasaportul libanez, prelungindu-si dreptul de sedere. Are domiciliu permanent in Bucuresti si cartierul general la sediul Rodipet. Este actionar direct sau prin interpusi la cateva zeci de firme. A infiintat si desfiintat alte zeci de firme, pe altele le-a redenumit, unora schimbandu-le actionariatul, prin sistemul de rotire a rubedeniilor sale (sau acolitilor sai) de la o firma la alta. Foarte probabil, numarul inregistrarilor de la Registrul Comertului in care apare numele de Hassan Awdi este de ordinul miilor, daca nu de al zecilor de mii, iar modificarile se produc, in continuare, intr-un ritm debordant. In prezent, dupa folosirea mai multor chei de cautare in Registrul Comertului (curios, cautarea dupa numele Hassan Awdi nu a relevat mare lucru), l-am gasit pe americano-libanez actionar in firmele: Rodipet SA, Magnar Systems Com SA, Yourhotels SRL, Orion SRL, Eco Green International SRL, Chirigiu Mall Corporation SRL, Inteligent Operations SRL, CFR Mesagerie SA, Miami Exchange SRL, Project One Construct SRL, Project Four Construct SRL, Monalisa Investments SRL, Newman Magazin SRL, Portofolio SRL, Inteligent Operations SRL, Nina Prod Com SRL. Alte firme (din Romania) in care Hassan Awdi este proprietarul din umbra sunt Delicia Ambiente SRL, Supremo Corporation SRL, Alfa El Bucur SRL, Piramid Corporation SRL. Prin mana sa dreapta, adica prin fratele sau Mehdi Awdi, Hassan Awdi controleaza si firmele Editura Albatros Corporation SA, Rodipet Courier SRL, Petit Cafe SRL, Concorde Mall SRL, Future Corporation SRL, Agroindcom Chitila SA, DM Tech SRL, Greenland Farm SRL, Al Manar SRL.
Wafa Hikmat Nasser Awdi
Sotia lui Hassan Awdi, nascuta in Brazilia, Sao Paolo, la 15.01.1966, cetatean brazilian, domiciliata in SUA, Connecticut. Asociata la Monalisa Investments SRL.
Mehdi Awdi
Prezentat ca frate cu Hassan Awdi, s-a nascut tot la Khoder, in Liban, la 02.08.1976. Este, si el, cetatean american, domiciliat in SUA, Glastonbury CT (aceeasi adresa cu a firmelor precizate mai sus), avand resedinta in Romania, Bucuresti, Piata Natiunile Unite nr. 35. Mana dreapta a lui Hassan Awdi, interpus al acestuia in mai multe firme (vezi mai sus).
Mohamed Ali Awdi
Frate cu Hassan Awdi, nascut tot la Al Khodr, Liban, la 27.11.1967. Cetatean libanez si american. Pe propriul site de Internet sustine ca este patronul firmei Awdi, parte a Miami Group. Asociat in Kiwi Real Estate Agency SRL. S-a lansat in politica si a candidat ca independent pentru un loc in parlamentul libanez; printre altele, si-a anuntat public opozitia fata de Rezolutia 1559 a Consiliului de Securitate al ONU, prin care se cere Hezbollah (considerata organizatie terorista) sa depuna armele.
Hussein Awde
Nascut in Liban, la 17.02.1982, cetatean libenez, cu domiciliu in Liban, Al Khodr (Khoder) (locul de bastina al clanului). Prezentat ca frate al lui Hassan Awdi. Actionar la CFR Mesagerie SA si la Piramid Corporation SRL.
Hussein Ali Awdi (alias Hussein Ali Awde)
Alt posibil frate al lui Hassan Awdi. Nascut in Liban, la 10.02.1958, cetatean american cu domiciliu in SUA, dar cu adresa in Bucuresti, pe Bd. Magheru. A detinut 43% din Ilona Impex SRL. Asociat in Lessa Company SRL, New Style Trading SRL, Mireille Company SRL, Atlas Top Technology SRL, Rodana Impex SRL, Cleo Import Export SRL, Savoy Com SRL, Miati Prod SRL, Uni Expo Plus SRL.
Abou Hamdan Mohamad
Nascut in Liban, la 15.12.1960, cetatean roman cu domiciliul in Bucuresti. Asociat in Piramid Corporation SRL. A reprezentat firma Enterprise Business Consultant Inc, cu sediul in SUA, Glastonbury (Connecticut), inregistrata in Romania cu documente falsificate si a fost manager la Elegant Mall SRL (fosta Casa Bucur SRL).
Adnan Harmalani
Nascut in Liban, la 17.03.1959, cetatean libanez cu domiciliul in Beirut. Asociat in Rodipet SA.
Ali Jaffar El Moussaoui
Nascut in Kuweit, la 01.09.1965, cetatean libanez cu domiciul in Liban, dar cu resedinta in Otopeni, la aceeasi adresa cu mai multi membri ai clanului. Este reprezentantul lui Gomidas Harotinian si administrator la Alfa El Romania SRL (si fost actionar la societatea respectiva), imputernicit pentru firma Supremo Corporation SRL.
Bassam Raymond Istambouly
Nascut in Liban, la 14.09.1963, cetatean libanez cu domiciliul in Liban, dar cu resedinta in Romania, Otopeni, la aceeasi adresa cu mai multi membri ai clanului. Asociat in Yourhotels SRL si Magnar Systems Com SRL.
Gomidas Harotinian
Identitate si adresa necunoscute, apare in documentele din Romania pretins a fi traduse dupa cele emise de statul Delaware, ca actionar al firmelor Alfa Corporation si Enterprise Business Consultants Inc, ambele cu actiuni fara valoare nominala in SUA, dar inregistrate la Registrul Comertului cu o valoare totala de 2 x 1.500.000$ = 3.000.000$.
Gomidas Hartounian
Nascut in SUA, la 24.12.1963, cetatean american, domiciliat in New Jersey. Apare ca asociat al lui Hassan Awdi in firma Project One Construct SRL, cu sediul la adresa firmelor lui Hassan Awdi din Otopeni. Posibil a fi una si aceeasi persoana cu Gomidas Harotinian.
Hamed Yassin Kassab
Nascut in Siria, la 30.09.1971. Cetatean sirian, rezident in Otopeni, a detinut parti sociale in Alfa El Bucur SRL (fosta Alfa El Romania SRL).
Hussein Ibrahim
Inregistreaza firma Supremo Foods in statul Delaware SUA, cu 1.500 de actiuni fara valoare declarata, cu care infiinteaza, in Bucuresti, mai multe firme, printre care Bueno Corporation SRL. Este imputernicit de Gomidas Harotinian sa reprezinte Enterprise Business Consultants Inc in Bucuresti.
Jamal Awdi
Nascut in Liban, la 05.01.1952, cetatean american, asociat in Lessa Company SRL si in Miami Construction Co SRL.
Jamal Kh. Abdel Jaber Shalash
Nascut in Kuweit la 30.11.1963, cetatenie iordaniana, domiciliat in Iordania, cu resedinta in Romania, oras Otopeni la aceeasi adresa cu mai multi membri ai clanului. Asociat in Yourhotels SRL.
Manal I.M. Shalash
Nascuta in Kuweit, la 06.12.1971, cetatenie iordaniana, domiciliul in Iordania, dar cu resedinta in Romania, Otopeni, la aceeasi adresa cu mai multi membri ai clanului. Asociat in Yourhotels SRL.
Maria de Los Angelos Awdi
Nascuta in Liban, la 06.09.1981, domiciliul in Liban, asociat la Simpem Impex SRL.
Marwan Georges Matly
Nascut in Liban, la 05.12.1959, cetatean libanez, domiciliat in Liban, cu resedinta in Romania, Otopeni, la aceeasi adresa cu mai multi membri ai clanului. Asociat in Yourhotels SRL si Magnar Systems Com SRL.
Ramadan Hussein
Nascut in Liban la 12.12.1960, cetatean american, domiciliat in SUA, New York. Asociat la Project Four Construct SRL.
Rachid Nafez Awdi
Nascut la 01.01.1968, domiciliul in Olanda. Asociat la Cera Nafez Com SNC.
Saada Hussein Awde
Nascut in Liban, la 1.01.1964, cetatean libanez, domiciliat in Liban. Asociat la Mona Lisa Investments SRL
Zein El Abidine Atef Awde
Nascut in Liban, cetatean libanez. Asociat la Bueno Corporation SRL (fosta Bueno Foods SRL).
