Activitatea SC American European Marketing & Enterprises SA (AEM&E SA) , companie fantomă prezentată în exclusivitate de Săptămâna Financiară cu mai bine de un an în urmă, a constituit tema centrală a unor articole publicate în ultimele zile de presă. Ziarisţii au întors pe toate părţile subiectul încercând să-l «vândă» cât mai bine.

 

Primul material a apărut joi, 26 august, când site-urile HotNews.ro (Cea mai profitabila firma din  Romania in 2009: zero angajati si profit anual de peste 3,68 miliarde de euro -2,5% din PIB-ul Romaniei), Money.ro (Cea mai profitabilă firmă din România are zero angajaţi) şi Vrăjitorul.eu au postat informaţii legate de faptul că cea ma profitabilă companie din România nu are niciun angajat. Ştirea a fost preluată din zbor începând să curgă articolele legate de acest subiect. Vineri au apărut şi reacţiile oficialităţilor. Sorin Blejnar, preşedintele ANAF a precizat pentru Antena 3 că AEM&E  este în atenţia autorităţilor din România de foarte mult timp. De altfel, nu este prima declaraţie pe care un reprezentant al Fiscului o face în legătură cu această companie. În septembrie 2009, George Dragoş Bogdan, vicepreşedinte ANAF a răspuns în urma unei solicitări venite din partea Sfin că a fost declanşată o acţiune de control a activităţii firmei fantomă. “ Ne-am autosesizat şi am pornit o acţiune de control a activităţii acestei companii. După ce vom termina cercetările vom da publicităţii toate datele”, spunea la vremea respectivă oficialul statului.

 

 

Într-un interviu acordat zilele trecute presei centrale, Blejnar a făcut o serie de precizări legate de modul în care decurge ancheta în acest caz. El a explicat că se lucrează cu instituţii din alte două ţări: SUA şi Germania. De altfel, într-o anchetă publicată pe 20 septembrie 2009, Săptămâna financiară a prezentat încrengătura din jurul companiei fantomă (Fantoma de pe locul 5 a intrat în atenţia Fiscului ). Investigaţiile realizate de publicaţia noastră au dus către firme înregistrate în SUA, dar figurând ca având sediile în Germania cu legături directe cu unii dintre acţionarii companiei American European Marketing&Enterprises. La vremea respectivă a fost prezentată şi sentinţa Tribunalului Braşov care a stat la baza înfiinţării acestei societăţi. Mai mult am atras atenţia asupra faptului că acţionarii acestei companii se legitimează cu acte de identitate înregistrate pe imobile comune. Potrivit documentelor aflate în posesia Sfin, Daniel Afusoae are domiciliul stabil în municipiul Botoşani; Wilfried Szapirow şi Cornel Ionescu locuiesc într-o casă situată în Berlin. În timp ce Rosa Gagesch, Lucian Nica, Ştefan Pintilie şi Viorica Pintilie au buletinele pe o adresă comună din Braşov. Singura diferenţă care apare acum în acţionariatul firmei este aceea că pachetul deţinut de Rosa Gagesch( născută 1927) a fost preluat de către Andreas Marco Szapirow.

Vineri seară, site-un Ancheteonline (EXCLUSIV Registrul Comertului respinge majorarea de capital la firma cu profit record de 3,6 miliarde euro)  a postat decizia Registrului Comerţului Braşov de respingere a cererii depuse de American European Marketing&Enterprises de majorare cu 19 miliarde de lei a capitalului social. Astfel, poziţionarea “ fantomei” pe primul loc în clasamentul profiturilor înregistrate de companiile din România în 2009 a devenit istorie. De altfel, sumele uriaşe prezentate de acţionarii acestei firme nu se regăsesc decât pe hârtie, neexistând nicio dovadă legată de faptul că cifrele sunt reale. Rămân însă multe semne de întrebare referitoare la modul în care această societate a reuşit să “spargă” topurile din ţara noastră declarând la înfiinţare un aport de capital în valoare de 50 de milioane de euro. De asemenea, este uimitor cum au reacţionat autorităţile statului care trebuie împinse de la spate pentru a investiga ce se întâmplă chiar sub nasul lor.

 

 

Două zile mai târziu, Adevărul de Braşov (Braşov: Administratorul firmei cu profit de 3,68 miliarde de euro rupe tăcerea) a publicat un reportaj realizat acasă la familia din localitatea Fântâna, care “găzduieşte” cea mai bogată companie din România. Pe strada Văii, nr.41, din satul Fântâna, comuna Hoghiz reporterii au descoperit o casă modestă ocupată de o familie cu posibilităţi financiare reduse. Urania Casangiu, proprietara imobilului şi-a adus aminte că acum mult timp a semnat o hârtie prin care a permis unei firme să-şi declare sediul la ea în casă. Femeia spune că a făcut acest lucru deoarece i s-a promis un loc de muncă pentru soţul ei, pensionat pe caz de boală. Acum ar vrea să rezilieze contractul de comodat, dar nu dispune de banii necesari pentru a face acest lucru. Tebuie precizat însă că acţionarii American European Marketing&Enterprises nu au ales întâmplător locaţia. În urmă cu un an, primarul din Hoghiz, Ioan Şerban ne-a povestit că unul dintre administratorii acestei societăţi ar avea rude în Fântâna. El a precizat însă că înregistrarea firmei s-a făcut fără niciun aviz de la oficialităţile locale, prin urmare comuna nu a încasat niciun impozit.

 

 

Profitul uriş declarat de firma braşoveană era să dărâme şi PIB-ul României. Ziarul România Libera (Cum a adus o corporaţie-fantomă 3% din PIB în 2009 ) a prezentat o declaraţie a preşedintelui INS, Vergil Voineagu potrivit căreia câştigul American European Marketing&Enterprises a fost luat în calcul la stabilirea valorii PIB-ului. A fost nevoie ca INS să dea un comunicat de presă în care să se precizeze negru pe alb că în urma investigaţiilor, a reieşit că rezultatele economico-financiare ale firmei American European Marketing & Enterprises nu au fost cuprinse în PIB nici în 2009 şi nici în 2010, urmare a faptului că acestă societate nu a figurat şi nu figurează în baza de sondaj a operatorilor economici activi utilizată de către INS la calculul indicatorilor macro-economici. Faptul că acţionarii American European Marketing&Enterprises au încercat încă de la început să-şi camufleze urmele este cât de poate de clar rezultând din modul în care au operat: au declarat un sediu fictiv, au căutat contabili prin mica publicitate, iar actele de indentitate figurează la adrese comune.

 

 

Anul trecut, Săptămâna Financiara a stat de vorba cu doi dintre acţionarii acestei companii: Daniel Afusoae şi Cornel Ionescu. Dacă Afusoae a fost mai rezervat în declaraţii, Ionescu a fost mult mai generos povestind cu amănute la ce tip de afaceri visează. O parte din interviul pe care vi-l prezentam a fost inserat şi în anchetele Sfin sub formă de declaraţii. Acum publicăm integral dialogul purtat cu Cornel Ionescu pe 10 septembrie 2009, fără a modifica în niciun fel cele declarate de administrator. Trebuie precizat că administratorul American European Marketing&Enterprises face referire la acestă firmă numind-o Sociatetea.

 

Reporter: Cum aţi reuşit ca în 2008 să realizati un profit de peste 700 de milioane de lei? Care sunt afacerile care au ajutat la realizarea unei asemenea performanţe ? 

Cornel Ionescu: În primul rând, este vorba despre o Societate înfiinţată în urma unor scopuri sau proiecte dinainte bine definite şi planificate. Unii dintre acţionari sunt persoane cu mai mulţi ani de experienţă şi cunoştinţe în managementul financiar, inclusiv în sfera burselor, a contabilităţii/taxe şi în colaborări publice-private, atât în S.U.A. cât şi în Uniunea Europeană. Începând cu înfiinţarea acesteia, Societatea a fost gândită să opereze deopotrivă atât în România, cât şi în afara ţării, cu perspective de colaborare în grup de interes cu înterprinderi comerciale mari - americane şi multinaţionale, cu bănci transnaţionale sau/şi cu Guvernul S.U.A.

Conform structurii sau a conceptelor - proiectelor planificate, Societatea preconizează realizarea acestora în etape şi anume în decurs de trei ani de la înfiinţare, fiecare component sau afacere funcţionând de sine stătătoare, însă rămânând posibil ca acestea să fie integrate într-o construcţie mai amplă. În prezent, Societatea, împărţiindu-şi iniţiativele pe mai multe sfere de interes, şi în afara domeniului principal de activitate, cum ar fi în baza comerţului intermediar specializat în vânzarea produselor cu caracter specific - neclasificate în altă parte, respectiv ale activităţilor de management ale holdingurilor, deruleaza afaceri cu instrumente financiare cât şi în domeniul IT-ului, venitul realizat pe 2008, obţinându-se încă înainte de intensificarea aşa-denumitei crize.

Pe de-altă parte, credem că de aici înainte, aşa-denumita criză va trece gradual - însa grabnic, pentru că a devenit interesul multora să treacă cât mai repede; iar aceasta totodată a creat oportunităţi noi.

 

Reporter: Din datele oferite de Registrul Comerţului rezultă ca nu aveţi niciun angajat declarat. Cum vă puteţi desfăşura activitatea fără a avea personalul necesar?

Cornel Ionescu:  Avem personalul calificat/necesar. Până în momentul de faţă, toate serviciile, toată munca (inclusiv cea de delegaţie) este prestată de administratori, de acţionari sau/şi de personal specializat independent şi contractat. În anumite cazuri au fost prestate servicii pentru desfăşurarea activităţii Societăţii şi de unii copii al unor acţionari. În afară de plata unor diurne sau protocoale, remunerarea efectivă va avea loc odată cu acordarea dividentelor sau/şi prin plata unor chenzine, fie şi retroactiv - în funcţie de hotărârile viitoare ale AGA.

Totuşi vorbim de muncă asiduă, de multe zile lucrătoare de câte 12-16 ore (desfăşurată pe mai multe fuse orare), servicii policalificate şi know-how corelat în legislaţie amplă şi anume atât a celei înternaţionale, ale EU/României cât şi ale S.U.A. Preconizăm ca în prima etapă al anului 2010, să trebuiască să angajăm suplimentar personal specializat, şi anume în mod vertiginos.

 

Reporter:  Există un birou unde firma poate fi găsită?

Cornel Ionescu:  Societatea, respectiv acţionarii ei; credem că dincolo de actele juridice care s-au întocmit cu privire la spaţiul-sediu al acesteia, un asemenea spaţiu nu asigură, nu înlocuieşte sau nu substituie garanţiile sau instrumentele general valabile în derularea afacerilor, fie interne, fie externe. În cazul nostru, totuşi majoritatea muncii, se compune din delegaţii şi deplasări pe teren; în acelaşi timp, noi acţionarii, suntem interesaţi totodată de maxima confidenţialitate. Soluţionarea permanentă a acestui deziderat, preconizăm s-o găsim în următoarea etapa a anului 2009.

 

Reporter: Ce cifră de afaceri are firma pentru primele 6 luni ale anului in curs?

Cornel Ionescu: Precum am menţionat anterior, începand cu înfiinţarea Societăţii, planurile noastre/ale acesteia sunt încadrate în proiecte de conceptie (cuprinzând spaţiul transnaţional) - structurate pe etape. Următoarea etapă se realizează depăşind cadrul primelor 6 luni ale anului în curs; astfel Societatea a ales să strămute veniturile şi să predea un bilanţ fără cifră de afaceri – la/pentru jumătatea anului.

 

Reporter: Cum estimaţi rezultatele financiare pe 2009 (cifra de afaceri şi profit)?

Cornel Ionescu: Am dori să realizăm o cifră de afaceri de peste două miliarde euro şi un profit care să se apropie de un miliard de euro (cu sau fără aşa-denumita criză). De asemenea, am dori ca în cadrul anului 2010, să putem oferi acţiunile Societăţii, la Burse externe. În momentul de faţă, putem menţiona, că încă inainte de dorita cotaţie la bursă, printre altele, Societatea intenţionează să emită cupoane sau cecuri valorice speciale şi multifunctionale, în peste o sută de ţări. Societatea va semna un contract pentru a deveni un strângător de fonduri - exclusiv pentru o Organizaţie Americană-Internaţională, aceasta la rândul ei intenţionând să iasă din anonimat în timpul imediat următor.