Compania « fantomă », American European Marketing&Enterprises (AEME), prezentată de « Săptămâna Financiară» într-o serie de articole, a revenit în atenţia opiniei publice declarând pe 2009 un profit... de 15.474.732.000 lei (aproximativ 3,68 miliarde euro). Sumele înscrise în bilanţul contabil depus la Registrul Comerţului plasează firma în fruntea “învingătorilor” crizei cu un câştig zilnic de zece milioane de euro. Performanţele acestei firme sunt demne de cartea recordurilor, având în vedere că într-un singur an au reuşit să-şi multiplice câştigurile fără a dispune de serviciile unor angajaţi, fără a face investiţii şi fără a cheltui ceva.

Orange, OMV Petrom sau Vodafone, societăţi poziţionate pe primele locuri în topul celor mai profitabile firme în 2009 nu reuşesc să bată American European Marketing&Enterprises (AEM&E) nici dacă îşi varsă într-un cont comun toate câştigurile adunate anul trecut. Potrivit datelor deţinute de Sfin, în 2009, profitul cumulat al celor trei societăţi amintite ajunge la un miliard de euro, în timp ce AEM&E a “reuşit” singură să adune 3,68 miliarde euro.

Cazul “ firmei” fantomă a fost sesizat de foarte mult timp de publicaţia noastră , când am descoperit că a declarat pentru 2008 un profit contabil de 747.619.052 lei. Atunci ne-a atras atenţia faptul că societatea  funcţionează la o adresă fictivă, în localitatea braşoveană Fântâna şi că nu are angajaţi sau birouri. La vremea respectivă, reprezentanţii ANAF ne-au declarat că a fost demarată o anchetă şi că în scurt timp vom afla rezultatele ei. A trecut aproape un an şi niciuna dintre oficialităţile statului nu poate da lămuriri în legătură cu activitatea acestei companii. Mai mult, Sorin Blejnar, preşedintele ANAF susţine că este posibil să fie vorba doar despre nişte visători cărora le face plăcere să-şi înregistreze firme cu profituri record. Totuşi, şeful Fiscului a ţinut să precizeze că toate organele abilitate să intervină în acest caz sunt cu ochii pe AEM&E.

 

Banii există doar în scripte

Ingenios este modul în care această companie - despre care nimeni nu auzise până anul trecut, când a “ţâşnit” în clasamentul firmelor profitabile din România - a reuşit să ajungă la o astfel de performanţă. Acţionarii nu au făcut altceva decât să dispună periodic o redimensionare a capitalului social prin aport de acţiuni. Dacă la înfiinţare AEM&E a declarat un aport în valută în valoare de 50 de milioane de dolari, acum a ajuns să deţină pe hârtie o “ avere” estimată la peste 5,5 miliarde dolari.

“Bogăţia” vine din acţiuni pe care firma cu sediul în România le-ar deţine la alte companii din străinătate. Potrivit unei hotărâri a Adunării Extraordinare a Acţionarilor AEM&E, publicate în luna iunie 2010 în Monitorul Oficial, firma a dobândit printr-un “contract de colaborare/ vânzare-cumpărare” 7.800.000 de acţiuni la o companie străină. Fiecare dintre aceste acţiuni este “ cântărită” de administratorii societăţii aflate pe teritoriul ţării noastre la 700 de dolari. Aşa se explică sumele înscrise în bilanţul contabil pe 2009, depus la Registrul Comerţului cu întârziere, unde compania AEM&E apare cu active imobilizate estimate la 16.337.864.310 lei, active circulante - 760 lei şi capitaluri proprii - 16.337.858.491 lei. La rubrica aferentă cifrei de afaceri netă este înscrisă suma de 15.474.732.000 lei, iar la profit 15.474.732.000 lei.

Ultima majorare a capitalului social s-a făcut abia după ce acţionarii AEM&E au reuşit să găsească persoane dispuse să-şi pună semnătura pe bilanţul societăţii. În luna februarie a acestui an, Sfin a aflat că reprezentanţii societăţii cu sediul declarat în localitatea Fântâna, judeţul Braşov căutau contabili prin anunţuri la “mica publicitate”. Adrian Dinu­lescu, una dintre persoanele vizate pentru acest post, ne-a declarat că a ajuns în această postură în urma unui anunţ din ziar. „Am citit la mica publicitate oferta de muncă şi am cre­zut că este o şansă de a câştiga nişte bani. Mi-au prezentat nişte acte, prin­tre care şi un bilanţ contabil. Când am văzut acele cifre pe care cu greu le poţi citi, m-am speriat. I-am în­tre­bat ce activitate au şi mi-au spus că e vorba de domeniul imobiliar”, a precizat  pentru Sfin Dinulescu.

 

Investigaţiile publicaţiei noastră au arătat că persoanele care figurează printre acţionarii AEM&E apar şi în alte firme înregistrate în SUA, dar figurând ca având sediile în Germania. International Cooperation&Business Developmenting Inc (ICBD Inc) este funcţională la ora actuală şi a fost deschisă în statul american Oregon. Sediul declarat este în Germania, în oraşul Berlin, POSTFACH 260168. În actele de înfiinţare apare ca preşedinte al acestei companii  Wilfred Szapirow (n.r. - acţionar şi la AEM& E), iar ca secretar este trecut Cornel Ionescu (n.r. - administrator şi acţionar la AEM&E). Alte societăţi în care îi întâlnim pe cei doi sunt International Enterprises& Investments Inc şi Great Investments Group, companii deschise tot în SUA, dar al căror sediu este localizat în Germania. În cazul acestor firme apar şi Daniel Afusoae (n.r. - administrator şi acţionar la AEM&E) şi Lucian Nica (n.r. - acţionar şi la AEM&E).

Mai multe detalii puteţi citi şi şi în articolele publicate în Săptămâna Financiară:

O fantomă pe locul 5 în topul firmelor româneşti

Fantoma de pe locul 5 a intrat în atenţia Fiscului

Miliardarii din Fântâna: bani mulţi şi mister total